Yüksek Mahkeme‘ye, Liberty Recycling yardım kuruluşunun yönetim kurulu başkanı sıfatıyla Sinn Féin milletvekili Aengus Ó Snodaigh’ın, yardım kuruluşu olmayan iki ilgili daha varlığın kurulmasını onayladığı bildirildi.
Yardım Kuruluşları Düzenleyicisi, bunun bir durumda Sosyal Koruma Bakanlığı’nın bir programına katılmak, diğerinde ise yardım kuruluşunun giysi satışlarından elde edilen gelirlerin KDV muamelesiyle ilgili sorunlar nedeniyle yapıldığını Yüksek Mahkeme’ye anlattı.
Düzenleyici ayrıca Yüksek Mahkeme’ye, Ó Snodaigh’ın arabaları alıp satmakla uğraştığı belirtilen ancak yardım kuruluşuyla bağlantılı üçüncü bir varlığın kurulmasına itirazı olmadığını onaylayan bir mektubu imzaladığını söyledi.
Garda’lar (Irlanda polisi) iki BMW X5’i ele geçirdi ve ardından yardım kuruluşu adına başka bir BMW ile bir Porsche’nin alındığını tespit etti.
Yardım Kuruluşları Düzenleyicisi’nin Genel Müdürü Madeline Delaney, bu hafta başında sunduğu yeminli ifadede, mütevelli heyetinin herhangi bir iddia edilen suç faaliyetine karışık olduğu veya bundan haberi olduğu yönünde kanıt olmamasına rağmen, yardım kuruluşu olmayan ayrı şirket varlıklarının kurulmasına izin verildiğini ve yardım kuruluşunun faaliyetlerinin ve varlıklarının bu varlıklarla karıştırılmasına izin verildiğini belirtti.
Düzenleyicinin belirttiği gibi bu, bir yardım kuruluşu için tam bir yönetim başarızlığı temsil ediyor.
Ms Delaney, mahkemeye yardım kuruluşunun faaliyetlerinin ve banka hesabının yasa dışı amaçlar için kullanıldığından ciddi şekilde endişe ettiğini ve yasa dışı bir davranışın, üyeliği yasa dışı olan bir organizasyonun yararına gerçekleştirilmiş göründüğünü söyledi.
Yardım Kuruluşları Düzenleyicisi, Garda baskınları ardından ele geçirilen iki BMW X5 ve 300.000 eurodan fazla değerinde lüks el çantaları ve mücevherlere ek olarak, ele geçirilen materyallerin analiz edilmesinin ardından “kapsamlı ek düzensizlikler” ortaya çıktığını Yüksek Mahkeme’ye anlattı.
Bunlar arasında 2025 yılında bir Porsche’nin satın alınması ve üst düzey bir çalışanın sahip olduğu, Liberty Developments adına kayıtlı 2026 model bir BMW’nin satın alınması yer alıyor.
Liberty Recycling, giysi ve diğer malların geri dönüşümüyle uğraşıyor
Hayırlar Düzenleyicisinin CEO’su mahkemeye, “yüksek değerli araçların üst düzey çalışanların kullanımı için satın alınmasının, bir hayır kurumu için son derece düzensiz ve derinden endişe verici bir faaliyet olduğu”nu söyledi.
Mme Delaney ayrıca hayır kurumunun mallarının kötüye kullanıldığı veya yönetildiğine, bir çalışanın tarafında usulsüzlük veya kötü yönetime olduğuna ve “hayır kurumunun faaliyetlerinin hayır kurumu mütevelli heyeti tarafından etkili bir şekilde yönetilmediği veya denetlenmediği”ne inandığını belirtti.
“Sürecen nakit girişleriyle ilgilenme yaklaşımları özellikle endişe verici” dedi ve garda’nın para aklama biriminin soruşturmasını başlatmasından bu yana, kurumun mallarını ve varlıklarını “kötüye kullanımdan ve/veya kötüye kullanımdan ve/veya eritilmeden” korumak için önlem niteliğinde olsa bile herhangi bir adım atmamış göründüğüne işaret etti.
Düzenleyici, ayrıca Yüksek Mahemeye, hayır kurumunun üç ayrı ancak ilişkili ve hayır olmayan kuruluş kurdugu bilgisini verdi.
Mme Ó Snodaigh ile Philip Moloney, hayır kurumunun CEO’su, Anthony Geoghegan, Linda Behan ve Liberty CE Scheme Project Company Limited’in yöneticisi Sean Cassin dahil olmak üzere dört kişi daha, mütevelli heyetinin düzenleyiciye bu kuruluşun Sosyal Koruma Bakanlığı’nın topluluk istihdamı programına katılmak için kurulduğu bilgisini verdi.
Hayırlar Düzenleyicisi CEO’su Madeline Delaney
Ancak üç gözetmen ve 35 katılımcıya sahip olan Liberty CE kayıtlı bir hayır kurumu değildir.
Mme Ó Snodaigh ve Mme Behan, mütevelli heyetinin, hayır kurumunun giysi satışlarından elde edilen gelirlerin KDV muamelesiyle ilgili sorunların ardından kurulduğu belirttiği ikinci bir kuruluş olan Liberty Global Exports Company Limited’in de yöneticileridir.
Ancak Liberty Global da kayıtlı bir hayır kurumu değildir.
Mütevelli heyetinin haberdar olduğu Liberty Global ve Liberty CE’ye ek olarak, düzenleyici ayrıca üçüncü bir kurumsal kuruluş olan Liberty Developments Designated Activity Charity (“Liberty Developments”)’ın varlığından da haberdar oldu.
Liberty Developments’ın kayıtlı adresi ve iş faaliyetinin yürütüldüğü başlıca merkez, yardım kuruluşuna ait bu bilgilerle aynı olup, “mali tablolarının araç ve makinelerin alım-satımıyla uğlaştığı belirtildiği” aktarıldı.
Düzenleyici kurum, Yüksek Mahkemeye, Companies Registration Office’a (Şirketler Sicil Dairesi) sunulan bir birliktelik mektubunun, yardım kuruluşunun yöneticisi sıfatıyla Mr Ó Snodaigh tarafından imzalandığını ve yardım kuruluşunun Liberty Developments’ın kuruluşuna itirazı olmadığını teyit ettiğini, ancak Liberty Developments’ın kendisinin kayıtlı bir yardım kuruluşu olmadığını vurguladığını belirtti.
Mahkeme, bu başvurudan sonra, ex-parte (karşı taraf dinlenmeden) usule göre ve mütevelli heyetinin iddia edilen suç faaliyetine dâhiliğine dair ya da bundan haberdar olduğuna dair bir kanıt bulunmadığının anlaşılmasından sonra, yardım kuruluşuna geçici tasfiyeciler atadı.
Sinn Féin’den de yorum istendi.
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.
Foruma Katıl & Yanıtla ➔
